重庆警方破获非法支付结算大案，涉案金额超10亿元！

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      重庆警方破获非法支付结算大案，重庆支付涉案金额超10亿元近日，警方结算金额重庆梁平区公安局成功侦破一起非法从事支付结算的破获案件，抓获犯罪嫌疑人19人，非法其中12人被刑事拘留。大案该案涉案金额高达10亿余元，涉案再次彰显了我国司法机关打击金融犯罪、超亿维护金融市场秩序的重庆支付坚定决心和强大实力。

      今年3月，警方结算金额梁平区公安局在办理一起信息电诈专案的破获过程中，发现缅北回流的非法嫌疑人胡某存在异常交易数据。通过进一步研判，大案警方发现胡某与广西的涉案吴某、王某等人合作，超亿从2023年9月开始，重庆支付共收购了30多家空壳公司，并利用这些公司资质搭建专门用于虚拟币“跑分”、为不法分子“洗钱”的网站。这个犯罪团伙实际上是在银行、支付宝、微信等第三方支付的基础上，架设自己的第四方支付平台，为网络赌博平台及地下钱庄提供非法支付结算服务。

      警方在调查中发现，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，然后将现金兑换成虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽取资金盈利。这种非法支付结算模式不仅为非法活动提供了资金支持，还严重扰乱了金融市场秩序，增大了金融风险，损害了公众利益。

         在摸清所有线索后，梁平区公安局于9月16日组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网行动，一举捣毁该犯罪网络，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个。警方已经调取了一千多个银行卡、支付宝等支付账户，涉案流水达到三百万余条，初步侦控该团伙涉案流水资金达10亿余元，他们通过这种模式盈利约一百多万元。

       在案件侦办过程中，梁平区公安局展现了高效、专业的执法能力。他们通过对海量交易数据的梳理分析，精准锁定犯罪团伙成员及其活动轨迹，最终成功实施抓捕行动。这一案件的查处，既是对现有法律法规执行力的有力证明，也是对潜在违法者的警示。警方表示，下一步将继续对犯罪团伙所有的资金账户进行查询、冻结、扣押，深挖上下游犯罪全链条，全过程打击犯罪。这一举措旨在进一步净化金融市场环境，守护人民群众的财产安全。

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